Una megatruffa da tre milioni di euro ai danni dello Stato, è stata scoperta a Cosenza a seguito di un’indagine coordinata dalla Procura e condotta dai finanzieri del Comando provinciale.
In carcere è finito il titolare di un Centro di assistenza fiscale attivo in città.
Novecento in tutto, tra cittadini comunitari e extracomunitari, le persone indagate a vario titolo anche per reati di indebita percezione del Reddito di cittadinanza, indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento, abusiva attività finanziaria e riciclaggio.
Le indagini avviate dai finanzieri del Gruppo cosentino, a seguito di un’ attività di analisi corroborata da accertamenti tecnici, documentali e bancari, ma anche di osservazione e perquisizione, hanno consentito di ricostruire uno strutturato contesto illecito che è andato avanti dal 2019 al 2022, con l’obiettivo di perseguire un’indebita percezione di sussidi.
È emerso, così, che il Caf, con modalità massive, acquisiva documenti di identità di persone residenti all’estero con il fine di avviare le pratiche relative a reddito di cittadinanza, reddito di emergenza e assegni familiari.
Gli indagati, privi dei requisiti per l’ottenimento dei benefici di legge, ricevevano il denaro, anche con l’utilizzo di servizi di money transfer girando al Caf parte della somma a titolo di corrispettivo per le attività svolte. Inoltre, il Caf, nell’inoltrare le domande di sussidio, avrebbe utilizzato in alcuni casi residenze fittizie, al solo scopo di creare nuclei monofamiliari e con bassi valori di Isee, riportando più soggetti o nuclei familiari nel medesimo indirizzo di residenza. In altri casi si utilizzavano false utenze telefoniche, anche intestate a persone diverse dai richiedenti o a soggetti inesistenti, nonché con modelli Isee fittizi o viziati.
